公告日期：2025-04-11

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-011
豪尔赛科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议于 2025 年 4 月 9 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召开公司
2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司第三届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:00

2、网络投票时间：2025 年 5 月 6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 6
日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投 票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 28 日（星期一）

（七）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书样式详见附件 二）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼 5
层。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 √

8.00 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》 √

9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 ……
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