公告日期：2025-04-23

瑞达期货股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（于学会）

各位股东及股东代表：

本人作为瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东会和董事会赋予的权利，积极出席相关会议，参与公司的重大决策，独立、客观发表意见，切实维护公司、股东尤其是社会公众股股东的利益，促进公司规范运作。现将2024年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

于学会，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年7月毕业于北京大学，本科学历。1988年8月至1990年5月，就职于北京海华新技术开发中心；1990年6月至1993年2月，就职于中国电子进出口总公司；1993年3月至1997年10月，就职于中国国际期货经纪有限公司，任经纪人和部门经理；1997年11月至2006年5月，就职于北京市汉华律师事务所，任合伙人和律师；2006年6月至2007年4月，就职于北京市必浩得律师事务所，任合伙人和律师；2007年5月至今，就职于北京市众天律师事务所，任合伙人和律师。2020年5月至今，担任公司独立董事。现兼任民生加银基金管理有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度中对独立董事独立性的相关要求。

二、2024年度履职情况

（一）出席会议及发表意见情况

公司董事会、股东会的召集、召开程序符合法定要求，重大经营决策和其他重大事项均严格按照相关规定履行审批程序，会议决议合法有效。

1、出席股东会情况

2024年度，公司召开股东会2次，本人以通讯方式亲自出席股东会2次。

2、出席董事会情况

2024年度，公司共召开董事会会议10次，本人均亲自出席了会议。不存在缺席董 事会会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。本着勤勉尽责的原 则，本人在会议召开前，对有关文件资料进行了认真审阅，并主动与经营管理层保持 充分沟通、获取相关信息，为独立决策提供充分依据。在会议上，积极参与各项议案 的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用。本人对报告期内公司 提交董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

3、出席董事会专门委员会情况

2024年度，公司共召开董事会薪酬与考核委员会会议1次，本人作为第四届董事 会薪酬与考核委员会主任委员，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，在报告期内 按照董事会制定的经营计划，对公司非独立董事和高级管理人员的工作成果进行审议 和评定，并对考核和评价标准提出建议，以进一步提高公司在薪酬考核方面的科学性。
2024年度，公司共召开董事会审计委员会会议6次，本人作为第四届董事会审计 委员会委员，积极参与审计委员会的日常工作，定期了解公司内部审计情况，听取公 司管理层、财务总监对公司财务状况和经营情况的汇报，了解和督促审计工作进展， 共同解决公司在审计过程中发现的有关问题。

2024年度，公司共召开董事会战略委员会会议1次，本人作为第四届董事会战略 委员会委员，积极参与战略委员会的日常工作，及时了解公司的经营情况及行业发展 状况，参与公司战略规划及重大投资决策，为公司的战略发展及经营规划等提出建议。
4、独立董事专门会议工作情况

2024年度，公司共召开6次独立董事专门会议，本人亲自出席各次会议，对提交 独立董事专门会议审议的各项议案进行仔细研读，结合公司实际情况对各项议案进行 审议。具体审议情况如下：

序号 会议时间 会议次数 审议议案情况

1 2024年1月22日 第四届董事会独立董事 审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信
2024年第一次专门会议 额度并提供担保暨关联交易的议案》

2 202……
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