公告日期：2025-04-23

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-031

债券代码：128116 债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2025
年 4 月 21 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼
会议室召开。提议召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 11 日以微信、电子邮件相
结合的方式发出，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事陈咏晖、于学会、顾乾坤先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-032）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》同时披露于公司指定的信息披露媒体：《证券日报》《上海证券报》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过公司《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事葛昶
先生回避表决。

（三）审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》

公 司 2024 年 度 董 事 会 工 作 情 况 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”的相关内容。

公司第四届董事会的 4 名独立董事陈守德（2024 年 4 月离任）、黄炳艺（2024
年 4 月任职）、于学会、陈咏晖先生分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（四）审议通过公司《2024 年度首席风险官工作报告》

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（五）审议通过公司《2024 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

《2024 年度内部控制自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》、年度审计机构出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（六）审议通过公司《2024 年度利润分配预案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配计划的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（七）审议通过公司《关于 2025 年中期利润分配计划的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司……
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