公告日期：2025-04-18

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-028

债券代码：128116 债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025
年 4 月 17 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼
会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025年第二次临时股东会选举产生第五届董事会后，以现场及电话通知送达全体董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事于学会先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经全体董事审议和表决，选举林志斌先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（林志斌先生简历见附件）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会。具体选举及组成情况如下：

1、选举战略委员会委员及主任委员；

经过充分讨论和有效选举，由林志斌先生、葛昶先生、于学会先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，林志斌先生为主任委员。

2、选举审计委员会委员及主任委员；

经过充分讨论和有效选举，由顾乾坤先生、詹建芳女士、于学会先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，顾乾坤先生为主任委员。

3、选举提名委员会委员及主任委员；

经过充分讨论和有效选举，由陈咏晖先生、顾乾坤先生、林鸿斌先生担任公司第五届董事会提名委员会委员，陈咏晖先生为主任委员。

4、选举薪酬与考核委员会委员及主任委员；

经过充分讨论和有效选举，由于学会先生、林鸿斌先生、陈咏晖先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，于学会先生为主任委员。

5、选举风险管理委员会委员及主任委员；

经过充分讨论和有效选举，由林志斌先生、葛昶先生、顾乾坤先生担任公司第五届董事会风险管理委员会委员，林志斌先生为主任委员。

上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（上述各专门委员会委员的简历见附件）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长林志斌先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核通过，公司第五届董事会同意聘任葛昶先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（葛昶先生简历见附件）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理葛昶先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核通过，公司第五届董事会同意聘任黄伟光先生、林娟女士、黄哗先生、李晖先生、徐志谋先生、田瑶女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（各位副总经理简历见附件）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理葛昶先生提名，并经第五届董事会提名委员会、第五届董事会审计委员会审核通过，公司第五届董事会同意聘任曾永红女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（曾永红女士简历见附件）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长林志斌先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核通过，公司第五届董事会同意聘任甘雅娟女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。