公告日期：2025-11-15

青鸟消防股份有限公司

股东会议事规则

二〇二五年十一月

青鸟消防股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本规则。

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。

第六条 公司召开股东会时聘请的律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具法律意见。

第二章 股东会职权与授权

第七条 股东会是由全体股东组成的公司最高权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行股票、公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改《公司章程》及其附件；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（九）审议批准公司以下对外担保事项：

1、公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

5、公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
6、对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

7、中国证监会或深圳证券交易所规定的其他担保情形。

（十）审议批准公司在连续十二个月内购买、出售重大资产达到公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十三）审议重大资产重组；

（十四）审议分拆所属子公司上市；

（十五）审议公司主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在深圳证券交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；

（十六）审议批准达到以下标准的交易事项：

1、正常交易（公司受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、不附有任何义务的交易除外）：

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币的，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个……
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