公告日期：2025-11-15

青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-063
青鸟消防股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知
已于 2025 年 11 月 11 日向公司全体董事发出，会议于 2025 年 11 月 14 日以通讯
方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

青鸟消防股份有限公司

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》及修订后的公司章程、修订对照表。

3、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司修订、制定以下 28 项制度：

序号 制度名称 类型

1 股东会议事规则 修订

2 董事会议事规则 修订

3 董事会审计委员会实施细则 修订

4 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订

5 董事会秘书工作细则 修订

6 独立董事制度 修订

7 总经理工作细则 修订

8 关联交易管理制度 修订

9 对外投资管理制度 修订

10 信息披露管理制度 修订

11 募集资金管理制度 修订

12 规范与关联方资金往来的管理制度 修订

13 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 修订

14 内幕信息知情人登记管理制度 修订

15 合同管理制度 修订

16 会计师事务所选聘制度 ……
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