公告日期：2025-05-14

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-033
青鸟消防股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日召开 2024
年年度股东大会选举产生了第五届董事会非职工代表董事。公司非职工代表董事蔡为民先生、倪金磊先生、郑重女士、康亚臻先生、丁慧平先生、陈钟先生、JESSEZHIXI FANG 先生与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事高俊艳女士共同组成公司第五届董事会（第五届董事会成员简历详见附件）。任期自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司第五届董事会第一次会议在北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座四层会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议于公司 2024 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后以电子邮件形式通知全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事一致推举公司董事蔡为民先生主持本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举蔡为民先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，经与会董事审议，同意选举如下成员为公司第五届董事会专门委员会成员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：丁慧平先生、陈钟先生、倪金磊先生，其中丁慧平先生为审计委员会召集人；

薪酬与考核委员会：陈钟先生、丁慧平先生、蔡为民先生，其中陈钟先生为薪酬与考核委员会召集人。

各专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司董事长提名，董事会同意聘任康亚臻先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

原公司总经理张黔山先生不再担任公司高级管理人员，仍继续在公司任职。截至本公告日，张黔山先生持有公司股票 3,420,054 股，离任后张黔山先生所持上述股份将严格遵守《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司总经理提名，董事会同意聘任仇智珩先生、何军先生、颜芳女士（副总经理人员简历详见附件）担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司董事长提名，董事会同意聘任颜芳女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

颜芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
颜芳女士的联系方式如下：

办公电话：010-62758875

传真号码：010-62767600

电子邮箱：zhengquan@jbufa.com

通信地址：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C 座

邮政编码：100871

本……
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