公告日期：2025-12-13

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-081
小熊电器股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于
2025 年 12 月 12 日在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 12 月 12 日通过邮件
等方式送达各位董事，鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司董事会秘书宋钦先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于不向下修正“小熊转债”转股价格的议案》

自 2025 年 11 月 21 日至 2025 年 12 月 12 日，公司股票存在连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，已触发公司可转换公司债券（以下简称“小熊转债”）转股价格向下修正条件。

综合考虑公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“小熊转债”转股价格，且在次一交易日起算的未来三个月内（即 2025 年 12 月
15 日至 2026 年 3 月 14 日），如股价再次触发“小熊转债”转股价格向下修正条件，
亦不提出向下修正方案。从 2026 年 3 月 16 日（2026 年 3 月 15 日为非交易日）重
新起算，若再次触发“小熊转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“小熊转债”转股价格向下修正权利。

具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 登 载 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“小熊转债”转股价格的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司
董 事 会

2025 年 12 月 13 日

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