公告日期：2025-12-06

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-078
债券代码：127069 债券简称：小熊转债

小熊电器股份有限公司

关于“小熊转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股期限：2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日

2、转股价格：52.19 元/股

3、自 2025 年 11 月 21 日至 2025 年 12 月 5 日，小熊电器股份有限公司（以下
简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，预计后续有可能触发“小熊转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称《自律监管指引》）及《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市概况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1099号）核准，公司向社会公开发行了5,360,000张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，发行总额为53,600.00万元。

2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]869 号”文同意，公
司 53,600.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简
称“小熊转债”，债券代码“127069”。

3、可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》等有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自本次可
转换公司债券发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日（2023 年 2 月 20 日）起至
本次可转换公司债券到期日（2028 年 8 月 11 日）止。

4、可转换公司债券转股价格调整情况

公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《2022 年度利润
分配预案》，公司 2022 年度权益分派方案，以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 8 元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。除权除息日为 2023 年 5
月 30 日。根据相关规定，“小熊转债”转股价格于 2023 年 5 月 30 日起由原 55.23
元/股调整为 54.44 元/股。

公司于2023年10月27日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，行权股票的上市流通数量为 286,800 股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司对“小熊转债”的转股价格作相应调整，调整前“小熊转债”转股价格为 54.44 元/股，调整后转股价格为 54.41 元/股，
调整后的转股价格自 2023 年 11 月 13 日起生效。

公司于 2023 年 10 月 27 日及 11月 15 日分别召开了第三届董事会第四次会议及
2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案，同意公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解除限售的 10,000 股限制性股票。鉴于回购注销部分限制性股票对可转债转股价格影响较小，因此转股价格未做调整，转股价格仍为 54.41 元/股。
公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《2023 年度利润
分配预案》，公司 2023 年度权益分派方案，以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 12 元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。除权除息日为 2024 年 5
月 30 日。根据相关规定，“小熊转债”转股价格于 2024 年 5 月 30 日起由原 54.41
元/股调整为 53.22 元/股。

公司自 2024 年 8 月……
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