公告日期：2025-10-31

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-061
小熊电器股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2025
年 10 月 29 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2025 年 10 月
25 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场与通讯相结合方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《2025 年第三季度报告》

该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 登 载 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经独立董事专门会议以 3 票同意全票审议通过。

本次关于 2026 年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务开展的需要，关联交易以市场价格为定价依据，本次日常关联交易预计事项的决策程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。董事会同意公司本次日常关联交易预计事项。具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李一峰先生回避表决。

三、审议并通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票
期权的议案》

1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）
首次授予股票期权的 2 名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格，其已获授但尚未行权的 18,000 份股票期权由公司注销。

2、2022 年激励计划预留授予股票期权第一个行权期已于 2025 年 10 月 12 日届
满。截至届满之日，1 名激励对象自愿放弃行权权利，其已获授但尚未行权的 7,500份股票期权由公司注销。

综上，公司本次注销已授予但尚未行权的股票期权合计 25,500 份。具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

律师发表了结论性意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京金诚同达（上海）律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》

2022年激励计划首次授予限制性股票的1名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格，其已获授但尚未解除限售的 1,500 股限制性股票由公司按授予价格回购注销。本次拟回购注销的 1,500 股限制性股票，占 2022 年激励计划授予登记限制性股票数量 150,000 股（包括已回购注销的限制性股票）的 1.00%，占公司总股本的
0.001% 。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 登 载 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

律师发表了结论性意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京金诚同达（上海）律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2022 年股票期
权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。……
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