公告日期：2025-10-31

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-062
小熊电器股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于
2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2025
年10月25日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场结合通讯方式召开，由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《2025 年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 登 载 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务开展的需要，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。董事会审议本次日常关联交易预计事项的决策程序合法、有效，
符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司本次日常关联交易预计事项。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 登 载 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激励
计划”）首次授予股票期权的 2 名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格，其已获授但尚未行权的 18,000 份股票期权由公司注销。

2、2022 年激励计划预留授予股票期权第一个行权期已于 2025 年 10 月 12
日届满。截至届满之日，1 名激励对象自愿放弃行权权利，其已获授但尚未行权的 7,500 份股票期权由公司注销。

综上，公司本次注销已授予但尚未行权的股票期权合计 25,500 份。本次注销部分股票期权事项符合相关法律法规及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对上述激励对象已获授尚未行权的股票期权进行注销。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

2022 年激励计划首次授予限制性股票的 1 名激励对象已离职不再符合激励
对象条件资格，其已获授但尚未解除限售的 1,500 股限制性股票将由公司回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项符合相关法律法规及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对上述激励对象已获授尚未解
除限售的限制性股票进行回购注销。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告……
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