公告日期：2025-10-31

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-069
小熊电器股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号小熊电器新总部一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投 √

票提案

2.00 《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股 非累积投 √

票激励计划部分限制性股票的议案》 票提案

3.00 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉 非累积投 √

的议案》 票提案

4.00 《关于修订公司部分制度的议案》 非累积投 √作为投票对象的子
票提案 议案数（6）

4.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 非累积投 √

票提案

4.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投 √

票提案

4.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 非累积投 √

票提案

4.04 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 非累积投 √

票提案

4.05 《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议 非累积投 ……
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