公告日期：2025-04-30

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-027
小熊电器股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间，未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 29 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 29 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道沿江北路 22 号小熊织梦园会议室。

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李一峰先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

7、股东在本次会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 119 人，代表股份 96,959,659 股，占公司有表决
权股份总数的 62.5941%。（截至股权登记日公司总股本为 157,038,674 股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为 2,136,400 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 154,902,274 股）。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 75,781,804 股，占公司有表决权
股份总数的 48.9223%。通过网络投票的股东 111 人，代表股份 21,177,855 股，
占公司有表决权股份总数的 13.6718%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 113 人，代表股份 7,892,555 股，占公司有表
决权股份总数的 5.0952%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 4,700 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0030%。通过网络投票的中小股东 110 人，代表股份 7,887,855 股，
占公司有表决权股份总数的 5.0921%。

8、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

1、审议并通过《2024 年度报告全文及其摘要》

表决结果：通过

表决情况：同意 96,947,159 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9871％；反对 9,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0096％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033％。

中小股东总表决情况：同意 7,880,055 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8416％；反对 9,300 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1178％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0405％。

2、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：通过

表决情况：同意 96,946,259 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862％；反对 10,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0105％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033％。

同意 7,879,155 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8302％；反对 10,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1292％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0405％。

3、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：通过

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