公告日期：2025-04-09

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-023
小熊电器股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2025年4月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为：2025年4月29日9:15-9:25、9:30-
11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn（) 以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时间为：2025年4月29日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东
以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 22 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道沿江北路22号小熊织梦园会议室。

二、会议审议事项

1、股东大会表决的提案名称

表 1本次股东大会议案编码一览表

备注

议案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《2024 年度报告全文及其摘要》 √

2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》 √

9.00 《关于 2025 年度对外担保额度的议案》 √

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

2、特别提示和说明

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