公告日期：2026-02-04

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2026-005
转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1.现场会议召开时间：2026年2月3日（星期二）下午15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年2月3日9:15-15:00。

（二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼会议室。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会。

（五）主持人：本行执行董事、行长于丰星先生（代为履行董事长职责）。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共613人，代表有表决权股份2,707,021,421

股，占本行有表决权股份总数的49.9432%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代

表5人，代表有表决权股份554,562,200股，占本行有表决权股份总数的10.2314%；通

过网络投票出席会议的股东及股东授权代表608人，代表有表决权股份2,152,459,221

股，占本行有表决权股份总数的39.7118%。

本行部分董事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对

本次会议作了见证。

三、议案审议情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

议案 同意 反对 弃权 表 决
议案名称

序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果

关于选举梁

衍波先生为

1.00 第五届董事 2,700,784,691 99.7696% 5,345,430 0.1975% 891,300 0.0329% 通过
会执行董事

的议案

上述议案为普通决议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。

根据相关监管规定，本次股东会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决情况

进行单独计票，具体表决情况如下：

议案 同意 反对 弃权 表 决
议案名称

序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果

关于选举梁衍波先生为

1.00 第五届董事会执行董事 1,341,396,191 99.5372% 5,345,430 0.3967% 891,300 0.0661% 通过
的议案

注：中小投资者是指除本行董事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以外的其他

股东。

四、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所贾仟仞、张桂敏律师对本次股东会进行见证并出具了

法律意见书，认为本行本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股

东会规则》和《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议的

表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件
（一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。