公告日期：2025-04-25

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2025-009
转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第八次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第八次临时会议
于 2025 年 4 月 23 日在本行总行召开。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件及
书面方式发出。应出席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事 11 人。丁明来董事因工作原因不能出席本次会议，授权委托于丰星董事代为出席并行使表决权。刘冰冰、李庆香、薛健、王少飞、潘爱玲董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度报告及摘要>的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

三、审议并通过《关于<青岛农商银行 2024 年度可持续发展（ESG）报告>的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

四、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度公司治理自评估情况报告>的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于<董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见>的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本意见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

六、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

七、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

八、审议并通过《关于董事 2024 年履职评价的议案》。

表决结果为：王锡峰、刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、于丰星、丁明来、王少飞、潘爱玲、李维安的履职评价，每人同意 11 票（董事对本人的履职评价回避表决），
反对 0 票，弃权 0 票。栾丕强的履职评价，每人同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

九、审议并通过《关于高级管理人员 2024 年履职评价的议案》。

表决结果为：于丰星、丁明来的履职评价，每人同意 11 票（董事对本人作为高级管理人员的履职评价回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。王瑜、姜晖、袁文波、朱
光远、侯海滨、陈积鹏的履职评价，每人同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

十、审议并通过《关于修订 2021-2025 年发展战略规划的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司估值提升计划>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本计划在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

十二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》。

表决结果为：同意 1……
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