公告日期：2025-04-25

青岛农村商业银行股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王少飞）

2024 年，本人作为青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称青岛农商银
行或本行）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规规章和《公司章程》规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和中小股东合法权益。
一、基本情况

本人 1977 年 9 月生，中国国籍，博士研究生学历。历任上海市东湖（集
团）公司科员；上海财经大学攻读硕士；上海财经大学攻读博士；上海财经大学会计学院从事博士后研究；上海财经大学商学院教师；上海财经大学商学院
院长助理；2023 年 7 月至今，任上海财经大学商学院教师。2020 年 6 月至今，
担任青岛农商银行独立董事。其他具体情况请见本行年度报告。报告期内，本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2024 年，本行共召开了 2 次股东大会，召开董事会会议 13 次，召开董事会
各专门委员会会议 30 次，其中战略规划委员会 5 次，风险管理与关联交易控制
委员会 10 次，审计委员会 7 次，提名与薪酬委员会 5 次，三农金融服务与消费
者权益保护委员会 3 次，独立董事专门会议 1 次。

2024 年，本人作为独立董事及审计委员会委员、风险管理与关联交易控制
委员会委员。本着勤勉尽职的态度，认真参加本行召开的董事会及董事会专门委员会。会议期间，认真审阅会议相关材料，积极参与各项议题的讨论，充分发表独立意见。对董事会及审计委员会、风险管理与关联交易控制委员会审议的所有
事项，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或反对票情况。

1.出席董事会会议情况如下：

本报告期应参 亲自出席次 委托出席 缺席 是否连续两次未
独立董事姓名

加董事会次数 数 次数 次数 亲自参加会议

王少飞 13 13 0 0 否

2.出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况如下：

风险管理和 审计 提名与 战略规 三农金融服务与消 独立董事专门
独立董

关联交易控 委员 薪酬委 划委员 费者权益保护委员 会议

事姓名

制委员会 会 员会 会 会

王少飞 10/10 7/7 - - - 1/1

注：上述数字为出席会议次数/应出席会议次数。

3.2024 年，本人出席了本行 2023 年度股东大会和 2024 年第一次临时股东
大会。

（二）发表独立董事意见情况

1.2024 年 4 月，发表了关于 2023 年度利润分配方案的独立意见、关于《青
岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2024 年日常关联交易预计额度》的独立意见。

2.2024 年 5 月，发表了关于青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会
董事候选人名单的独立意见。

3.2024 年 6 月，发表了关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司行长的独
立意见、关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司副行长的独立意见、关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会秘书的独立意见、关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司行长助理的独立意见、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法》的独立意见、关于《青岛农村商业银行股份有限公司2023 年度高管人员薪酬清算方案》的独立意见。

4.2024 年 7 月，发表了关于调整部分关联方授信方案的议案的独立意见。
5.2024 年 9 月，发表了关于关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2024
年度外部审计机构的独立意见、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事履职费用方案》的独立意见、关于提名杨延亮先生为第五届董事会非执行董事候选人的独立意见。

（三）董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024 年，本人密切关注青岛经济社会发展和本行转型发展情况，并在董事
会会议期间认真听……
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