公告日期：2025-04-25

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2025-010
转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

第五届监事会第三次临时会议决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届监事会第三次临时会议
于 2025 年 4 月 23 日在本行总行召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件及
书面方式发出。应出席本次会议的监事 7 人，实际出席本次会议的监事 7 人。会议由半数以上监事共同推举王庆金监事主持。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于董事会及董事 2024 年度履职评价的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需向股东大会报告。

三、审议并通过《关于监事会及监事 2024 年度履职评价的议案》。

表决结果为：王庆金、王德志、彭涛、朱晓亮、柳波、王垒、刘振岳履职评价结
果为每人同意 6 票（监事对本人的履职评价回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。监事
会履职评价结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需向股东大会报告。

四、审议并通过《关于高级管理层及高级管理人员 2024 年度履职评价的议案》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需向股东大会报告。

五、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度报告及摘要>的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本行董事会编制《青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、审议并通过《关于<青岛农商银行 2024 年度可持续发展（ESG）报告>的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本行已根据《企业内部控制基本规范》《商业银行内部控制指引》等建立了较为完善的内部控制体系，报告期内，未发现本行内部控制在完整性、合理性和有效性方面存在重大缺陷。

八、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本行董事会编制《青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、审议并通过《关于 2024 年财务决算报告和 2025 年财务预算报告的议案》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议并通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。
十一、审议并通过《关于 2025 年度经营及投资计划的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司监事会
2025 年 4 月 24 日

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