公告日期：2025-10-30

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2025-043
桂林西麦食品股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025

年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日

7、出席对象：

(1)截至股权登记日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司全体董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于使用自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

作为投票对象的
3.00 关于修订<公司章程>、修订及制定相关制度的议案 非累积投票提案

子议案数（8）

3.01 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

3.05 关于修订《对外担保管理办法》的议案 非累积投票提案 √

3.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案 非累积投票提案 √

3.07 关于修订《对外投资管理办法》的议案 非累积投票提案 √

3.08 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3……
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