公告日期：2025-10-30

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2025-049
桂林西麦食品股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制订相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召
开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、修订及制定相关制度的议案》，该议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：

一、修订《公司章程》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《桂林西麦食品股份有限公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行修订，同时《桂林西麦食品股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

1、《公司章程》全文将“股东大会”调整为“股东会”，不再设置监事会及监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，相应条款仅作上述调整的，不逐一列示修订前后对照情况。

2、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

修订前 修订后

第二条 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）系 第二条 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）系
依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系在桂林西麦生物技术开发有限公司（以下简称“有限 公司系在桂林西麦生物技术开发有限公司（以下简称“有限 公司”）的基础上，以整体变更方式发起设立，并在桂林市的 公司”）的基础上，以整体变更方式发起设立，并在桂林市的
工商行政管理部门注册登记，取得营业执照。 工商行政管理部门注册登记，取得营业执照，统一社会信用
代码：914503007276711206。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，
董事长为代表公司执行事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

新增 第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其持有的股份为 第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责 全部财产对公司的债务承担责任。
任。
第十条……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。