公告日期：2025-04-26

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2025-020
桂林西麦食品股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2025 年 4 月 14 日已向公司全体董事发
出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2．本次董事会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，以现场会议的方式
召开。

3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。

4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之相关内容。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中第三节“经营情况讨论与分析”及第四节“公司治理”部分。

公司的独立董事沈厚才先生、董舟江先生、庞家任先生、杨海宁先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

《2024 年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年度财务决算报告详见公司《2024 年年度报告》第三节“经营情况讨
论 与 分 析 ” 及第 十 节 “ 财 务报告”部分，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，该议案尚需提交 2024 年度股东
大会审议。

5. 审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，公司监事会对该议案发表了明确同意的意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

持续督导机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于桂林西麦食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《桂林西麦食品股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7. 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见……
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