公告日期：2025-12-23

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-083
鸿合科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1．本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2．会议召开地点：深圳市坪山区坑梓大道一号鸿合大厦办公楼16层

3．会议召集人：公司董事会

4．会议表决方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

5．会议主持人：孙晓蔷女士。

6．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

7．关于公司有效表决权的情况说明

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为236,639,912股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,398,850股，不享有股东大会表决权。

根据《表决权放弃协议》的约定，自协议生效之日起，张树江放弃剩余持有的公司17,860,872股股份（占公司股份总数的7.55%）对应的表决权。具体内容详见公司于2025年11月1日披露的《关于实际控制人及其一致行动人、5%以上股东签署<股份转让协议之补充协议>与<表决权放弃协议>暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-064）。

综上，公司有效表决权股份总数为216,380,190股。

8．会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人77人，代表股份120,004,341股，占公司股权登记日有表决权股份总数的55.4599％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份107,459,408股，占公司股权登记日有表决权股份总数的49.6623%。

通过网络投票的股东71人，代表股份12,544,933股，占公司股权登记日有表决权股份总数的5.7976%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人72人，代表股份12,545,033股，占公司股权登记日有表决权股份总数的5.7977%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份100股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.000046%。

通过网络投票的中小股东 71 人，代表股份 12,544,933 股，占公司股权登记
日有表决权股份总数的 5.7976%。

9．公司董事、监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员以及公司聘请
的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

议案1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：

同意 反对 弃权

股东 占出席会议 占出席会议 占出席会议
类型 票数（股） 股东有效表 票数（股） 股东有效表 票数（股） 股东有效表
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）

A股 119,966,741 99.9687 37,300 0.0311 300 0.0002

中小股东的表决情况：
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