公告日期：2025-12-23

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-085
鸿合科技股份有限公司

关于完成董事改选、变更高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人已发生变更，经公司2025年第三次临时股东大会审议通过，公司已顺利完成董事会席位调整、董事改选、《公司章程》及配套制度修订。公司于2025年12月22日召开第三届董事会第十八次会议，选举产生了第三届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员。同时，根据《公司章程》相关规定，公司对法定代表人进行变更。现将有关情况公告如下：

一、公司变更董事长及法定代表人情况

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，同时第三届董事会已改选完毕，孙晓蔷女士向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会董事长、战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。孙晓蔷女士辞去上述职务后仍然担任公司非独立董事及代行董事会秘书职责。孙晓蔷女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司于2025年12月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于改选公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，董事会同意改选姚瑞波先生为公司第三届董事会董事长，同意选举孙晓蔷女士担任公司副董事长，任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人变更为姚瑞波先生，董事会授权公司管理层及办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

上述事项完成变更后，公司第三届董事会组成情况如下：

董事长：姚瑞波先生

副董事长：孙晓蔷女士

非独立董事：姚瑞波先生、孙晓蔷女士、王陈琛女士、彭骥先生

独立董事：宋利国先生、李姚矿先生、黄福平先生

本次董事改选完成后，公司第三届董事会由7名董事组成，其中包括6名新任董事及1名留任董事。上述新任董事的任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述董事均符合相关法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第三届董事会各专门委员会组成情况

因部分董事改选及部分专门委员会委员辞任，公司董事会同意改选第三届董事会各专门委员会成员如下：

（1）战略委员会

主任委员：姚瑞波先生

委员：孙晓蔷女士、王陈琛女士、彭骥先生

（2）薪酬与考核委员会

主任委员：李姚矿先生

委员：孙晓蔷女士、宋利国先生

（3）审计委员会

主任委员：黄福平先生

委员：宋利国先生、李姚矿先生

（4）提名委员会

主任委员：宋利国先生

委员：姚瑞波先生、黄福平先生

以上各专门委员会委员任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、公司高级管理人员变更情况

（一）高级管理人员任期届满前离任情况

近日，公司总经理冷宏俊先生向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去总经理职务。其原定任期至公司第三届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，冷宏俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，冷宏俊先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后冷宏俊先生将继续遵守相关法律、法规及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定……
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