公告日期：2025-12-06

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-074
鸿合科技股份有限公司

关于改选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开第三
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于改选公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于改选公司第三届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司董事离任及改选的情况

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，公司第三届董事会拟进行改选。

（一）部分董事任期届满前离任情况

公司第三届董事会非独立董事 XING XIUQING 先生、王京先生、张树江先
生、冷宏俊先 生 、 KEJIAN WANG 先生分别向董事会递交了书面辞职报告。XING XIUQING 先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事，同时辞去董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务；王京先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事，同时辞去董事会战略委员会委员职务；张树江先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事，同时辞去董事会审计委员会委员职务；冷宏俊先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事，同时辞去董事会战略委员会委员职务；KEJIAN WANG 先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事。

公司第三届董事会独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生向董事会递交了书面辞职报告。兰佳先生申请辞去公司第三届董事会独立董事，同时辞去薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员职务；马哲女士申请辞去公司第三届董事会独立董事，同时辞去审计委员会委员、提名委员会主任委员职务；
杨一平先生申请辞去公司第三届董事会独立董事，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。上述独立董事辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

前述董事的原定任期至 2026 年 9 月 25 日，鉴于其辞职将导致公司董事会
成员人数低于法定最低人数，且导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，前述董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，前述董事仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事相关职责。

截至本公告披露日，XING XIUQING先生直接持有公司股份 2,209,462 股、
王京先生直接持有公司股份 19,652,049 股、张树江先生直接持有公司股份17,860,872 股、兰佳先生直接持有公司股份 6,000 股，其余离任董事均未直接持有公司股份，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定及其在《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行 A股股票上市公告书》中所作出的承诺。

公司对上述各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

（二）董事会改选情况

经控股股东安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名姚瑞波先生、王陈琛女士、彭骥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名宋利国先生、李姚矿先生为第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

经股东鸿达成有限公司及邢正提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名黄福平先生为第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选
人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人宋利国先生、李姚矿先生、黄福平先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述事项需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并选举产生 3 名非
独立董事、3 名独立董事，与留任非独立董事孙晓蔷女士共同组成第三届董事会，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担……
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