公告日期：2025-12-01

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-068
鸿合科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定

公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 29 日召开第
三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及进一步推动提高上市公司质量，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

本次章程修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东大会审议前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求履行职责，继续对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。

《公司章程》主要修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护鸿合科技股份有限公司（以下简称 为维护鸿合科技股份有限公司（以下简称 “公司”）、股东和债权人的合法权益，规 “公司”或“本公司”）、股东、职工和债 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券“《证券法》”）和其他有关规定，制订本 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有
章程。 关规定，制定本章程。

第八条

代表公司执行公司事务的董事长为公司的法
定代表人，其产生及变更方式按照本章程
第八条 相关规定执行。

董事长为公司的法定代表人。 董事长辞去董事或董事长职务的，视为同
时辞去法定代表人职务。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表

人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
-- 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害

的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 第十条
……
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