公告日期：2025-12-01

鸿合科技股份有限公司

子公司管理制度

2025 年 11 月

第一章 总则

第一条 为了规范鸿合科技股份有限公司（下称“公司”）控股子公司（下称“子公司”）经营管理行为，促进子公司规范、高效、有序的运作，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《鸿合科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称子公司是被公司控制的全资子公司和控股子公司。控股子公司指公司持有其50%以上的股份，或者虽然未超过50%，但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。

参股公司指公司持有其股份在50％以下且不具备实际控制的公司。

第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。
第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。

第五条 公司对控股子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等方面进行管理。

第二章 人事管理

第六条 子公司如果有两名以上股东，应当依法设立股东会。子公司还应当设立董事会（或执行董事，下同）及监事会（或监事或审计委员会，下同）。公司通过子公司股东会、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。
第七条 公司按出资比例向子公司委派董事、监事或推荐董事、监事及高级管理人员候选人。向子公司委派或推荐的董事、监事由公司董事会提名。

第八条 子公司高级管理人员指子公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及子公司章程规定的其他人员。

子公司高级管理人员的设置由子公司章程规定，并经子公司董事会决定聘任
秘书备案。

第九条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责：

（一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；

（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；协调公司与子公司间的有关工作；

（三）保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯；
（五）定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向公司报告重大事项；

（六）列入子公司董事会、监事会、股东会审议的事项，应事先与公司沟通，达到相应标准的需要按规定程序提请公司总经理、董事会或股东会审议；

（七）承担公司交办的其它工作。

第十条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。

上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。

第十一条 子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结束后，根据公司要求向公司总经理述职，在此基础上按公司考核制度进行年度考核，连续两年考核不符合公司要求者，公司将提请子公司董事会、股东会按其章程规定予以更换。

第十二条 子公司内部管理机构的设置应经公司批准。

第十三条子公司董事会和股东会应当在做出董事会决议（或执行董事决定）和股东会决议（或股东决定）之前，将决议议案提前报公司董事会秘书，董事会秘书审核判断所议事项是否须经公司总经理、董事长、董事会或股东会审议批准，并由董事会秘书审核是否属于应披露的信息。子公司召开股东会会议时，由公司

第十四条 子公司应建立规范的劳动人事管理制度，并将该制度和职员花名册及变动情况及时向公司备案。各子公司管理层的人事变动应向公司汇报并备案。
第三章 财务管理

第十五条 财务控制：公司对子公司的投资规模和方向，资产结构、资产
安全，成本利润等实施监督、指导和建议。

第十六条 控股子公司应当根据《企业会计准则》和《公司章程》规定，参照公司财务管理制度的有关规定，制定其财务管理制度并报公司财务部备案。

第十七条 子公司应根据本公司生产经营特点和管理要求，按照《企业会计准则》有关规定开展日常会计核算工作。

控股子公司财务部门根据财务制度和会计准则建立会计账簿，登记会计凭证，自主收支、独立核算。
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