公告日期：2025-04-26

鸿合科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券

法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规

则》等规章制度的要求，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，依法履行

监事会的职责，独立行使监事职权，积极列席董事会、出席股东大会，对公司生产

经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了有效审查

和监督，切实维护公司和全体股东的合法权益，在公司规范运作和健康发展的过程

中发挥了积极作用。现将监事会 2024年工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，全体监事均按时出席，会议情况具

体如下：

序号 会议时间 会议届次 议案内容

议案一：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

议案二：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

议案三：《关于 2023年度利润分配预案的议案》

议案四：《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

议案五：《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》

议案六：《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进
行现金管理的议案》

1 2024年 4 月 25日 第三届监事会第四 议案七：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

次会议 议案八：《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬
（津贴）方案的议案》

议案九：《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价
格的议案》

议案十：《关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期
权的议案》

议案十一：《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第二
个行权期行权条件成就的议案》

议案十二：《关于<2024年第一季度报告>的议案》

第三届监事会第五 议案一：《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

2 2024年 8 月 30日 次会议 议案二：《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》

3 2024年 9 月 30日 第三届监事会第六 议案一：《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议
次会议 案》

序号 会议时间 会议届次 ……
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