公告日期：2025-04-26

东兴证券股份有限公司

关于鸿合科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对鸿合科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕839 号）核准，本公司公开发行人民币普通股3,431 万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行募集资金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万
元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16 日对本公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 136,225.33 万元（其
中：2019 年直接投入募投项目人民币 38,391.16 万元，募投项目先期投入及置换
人民币 5,078.03 万元；2020 年直接投入募投项目人民币 40,493.80 万元；2021 年
直接投入募投项目人民币 31,917.79 万元；2022 年直接投入募投项目人民币
16,780.97 万元；2023 年直接投入募投项目人民币 2,213.68 万元，2024 年直接投
入募投项目人民币 1,349.89 万元）。节余募集资金永久性补充流动资金人民币合计 21,779.82 万元，募集资金专户余额为人民币 11,677.78 万元。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总金额 179,818.71

减：发行费用 10,660.33

实际募集资金净额 169,158.38

减：直接投入募投项目的金额 131,147.29

募投项目先期投入及置换 5,078.03

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 0.00

节余募集资金永久性补充流动资金 21,779.82

进行现金管理的闲置募集资金 8,300.00

财务费用-银行手续费 1.22

加：财务费用-存款利息收入 427.76

加：理财产品投资收益 8,284.73

截止 2024 年 12 月 31 日募集资金净额余额 11,564.50

加：尚未支付的发行费用 ……
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