公告日期：2025-04-26

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-030
鸿合科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月 19 日（星期
一）召开 2024 年年度股东大会，审议第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
人出席会议和参加表决（《授权委托书》见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关工作人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案名称：

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管 √

理的议案》

6.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

7.00 《关于<2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴） √

方案>的议案》

8.00 《关于给子公司提供担保额度预计的议案》 √

9.00 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》 √

10.00 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》 √

11.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

3、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
4、上述议案 8、议案 9 和议案 11 为特别决议事项，须经出席股东大会股东
所……
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