公告日期：2025-04-26

鸿合科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（马哲）

各位股东及股东代表：

本人马哲，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》以及《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人马哲，女，1979年出生，中国国籍，吉林大学法学院国际经济法专业学士学位，英国诺丁汉大学法学院海商法专业硕士学位。现任公司独立董事；北京国枫律师事务所合伙人。历任北京国枫律师事务所律师助理、律师。

（二）在公司任职情况

本人于2023年9月26日被选举为公司第三届董事会独立董事。本人还担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照董事会授权和各委员会工作规则履行各项职权。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未持有公司股份，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人对任职期间的独立性情况进行
了自查，满足《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的任职要求，并将自查情况报告提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了确认，认为本人不存在影响独立性的情况。

二、2024年履职情况

（一） 出席董事会、股东大会及专门委员会情况

1、出席董事会、股东大会会议情况

参加董事会情况 参加股东

大会情况

姓名 是否连续

本年参加董 现场出席 通讯出席委托出席 缺 席次 两次未亲 出席股东

事会次数 次 数 次数 次 数 数 自参会 大会次数

马哲 7 1 6 0 0 否 3

本人在2024年任职期间，公司共召开7次董事会会议、3次股东大会，本
人作为独立董事均亲自出席会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真审阅相关议案文件，对相关议案通过邮件、电话等形式进
行必要的询问；参会过程中，认真参与探讨交流，本人以严谨的态度对任职
期间召开的董事会会议议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；在董事会会
议结束后，对相关决议执行情况予以积极关注，切实履行了独立董事职责。

2、主持及出席董事会专门委员会会议情况

本人作为第三届董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作规则》以及《董事会审计委员会工作规则》的有关规定履行职责。本人在2024年任职期间共主持提名委员会1次、出席审计委员会6次，具体如下：

2024年9月30日，主持第三届董事会提名委员会第二次会议。会议审议通过：1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；2、《关于聘任公司总经理的议案》，并提交董事会审议。

2024年2月3日，参与审计机构进场沟通汇报会，审阅：1、《公司2023年生产经营情况通报》；2、《公司2023年度重大投融资活动情况报告》；3、《公司2023年度财务状况及经营成果的初步汇报》；4、《公司2023年度三会、年报
编制、年度业绩推介工作安排》；5、《公司2023年度年报审计工作安排》；6、《公司2023年内部控制与风险管理工作及2024年工作计划》。

2024年3月20日，出席审计机构现场沟通会，听取汇报：1、《天职国际会计师事务所从事鸿合科技2023年度审计工作的总结报告》；2、《公司2023年度财务决算报告》；3、《公司2023年度内部控制评价报告》，并与审计……
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