公告日期：2025-04-26

鸿合科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（杨一平）

各位股东及股东代表：

本人杨一平，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》以及《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人杨一平，男，1962年出生，中国国籍，中国科学院自动化研究所模式识别与智能机器专业毕业，获工学硕士学位。现任公司独立董事。历任中国科学院自动化研究所副研究员、研究员、研究所总工程师、副所长。

（二）在公司任职情况

本人于2023年9月26日被选举为公司第三届董事会独立董事。本人还担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照董事会授权和各委员会工作规则履行各项职权。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司第三届董事会的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人对2024年任职期间的独立性情况进行了
自查，符合独立董事独立性的任职要求。本人将自查情况报告提交至董事会，董事会对本人的独立性情况进行了核查确认，认为本人不存在影响独立性的情形。

二、2024年履职情况

（一）出席董事会、股东大会及专门委员会情况

1、出席董事会、股东大会会议情况

参加董事会情况 参加股东

大会情况

姓名 是否连续

本年参加董 现场出席 通讯出席委托出席 缺 席次 两次未亲 出席股东

事会次数 次 数 次数 次 数 数 自参会 大会次数

杨一平 7 1 6 0 0 否 3

2024年任职期间，公司组织召开7次董事会会议和3次股东大会。本人对董
事会的各项议案均进行了认真思考，并在必要时向相关部门进行问询，公司能
够积极配合并及时进行回复。本人凭借自身积累的专业知识和执业经验独立审
慎地行使表决权，对任期内召开的董事会的各项会议议案在认真审阅的基础上
均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

2、主持及出席董事会专门委员会会议情况

本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》以及《董事会提名委员会工作规则》的有关规定履行职责。本人在2024年任职期间共主持薪酬与考核委员会1次，出席提名委员会1次，具体如下：

2024年4月25日，主持第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。会议审议通过：1、《关于<2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》；2、《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》；3、《关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》；4、《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》，并提交董事会审议。

2024年9月30日，出席第三届董事会提名委员会第二次会议。会议审议通过：
1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；2、《关于聘任公司总经理的议案》，并提交董事会审议。

3、独立董事专门会议的工作情况

2024年8月6日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》，本人和其他独立董事均同意该议案，并同意提交董事会进行审议。

2024年12月20日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司20……
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