公告日期：2025-11-25

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-074
广东日丰电缆股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，本次董事会会议通知及会议材料已于
2025 年 11 月 14 日发出，同意提名冯就景先生、李强先生、冯宇棠先生为第六
届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名黄洪燕先生、李伟阳先生、陈洵先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中黄洪燕先生为会计专业人士。

截至本公告日，独立董事候选人黄洪燕先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人李伟阳先生和陈洵先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交股东会审议，并采用累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事，经选举后上述 6 名董事与经公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 25 日
附件一：

第六届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

1、冯就景先生，1964 年生，初中学历。1990 年至 2001 年，担任中山市坦
背电缆公司法定代表人；1993 年至 2001 年，担任中山市德力厨具厂法定代表人；
1996 年 1 月至 2009 年 12 月，担任中山市日丰电缆制造有限公司执行董事；2006
年 12 月至 2012 年 12 月，担任中山市南国房地产开发有限公司董事长；2010 年
2 月至今，担任广东日丰国际电工有限公司执行董事兼经理；2012 年 6 月至今，
担任日丰电缆国际有限公司董事；2014 年 3 月至 2025 年 8 月，担任安徽日丰科
技有限公司执行董事。2019 年 10 月至今，担任中山市日丰智能电气有限公司董
事；2021 年 6 月至今，担任广东有容蒂康通讯技术有限公司董事长；2021 年 8
月至今，担任广东日丰新材料有限公司董事长；2021 年 2 月至今，担任天津有容蒂康通讯技术有限公司董事长；2021 年 11 月至今，担任广东日丰电子有限公司董事长；2021 年 11 月至今，担任中山艾姆倍新能源科技有限公司董事长；2009年 12 月至今，担任本公司公司董事长。

截至公告日，冯就景先生持有公司 270,506,219.00 股，占公司总股本 55.03%。
冯就景先生是公司的控股股东及实际控制人，冯就景先生及其一致行动人合计持有公司股份数占公司总股本的 57.81%；冯就景先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》等法律法规的规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《……
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