公告日期：2025-05-17

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-030
广东日丰电缆股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会以现场投下票与网络投票相结合方式召开；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:30；

网络投票时间：2025 年 5 月 16 日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。

2、召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室；

3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长冯就景先生；

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 163 人，代表有表决权的股份为 261,937,264 股，占公司股份有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 3,547,700 股）的 57.7792％。其中：
通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表有表决权的股份为260,697,171股，占公司股份有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份
数 3,547,700 股）的 57.5057%。通过网络投票的股东及股东代理人 158 人，代表
有表决权的股份为 1,240,093 股，占公司有表决权股份总数的 0.2735%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 158人，代表有表决权的股份为 1,240,093 股，占公司股份有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 3,547,700 股）的 0.2735%。

本次股东大会采用现场及通讯参会的形式召开。公司全部董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况

本次股东大会通过现场结合网络投票的方式表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

同意 261,770,471 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9363％；
反对155,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。

中小股东表决情况：

同意 1,073,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5500％；反对 155,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5791％；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8709％。

2、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 261,770,471 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9363％；反对 155,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0596％；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041％。

中小股东表决情况：

同意 1,073,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.5500％；反对 155,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5791％；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8709％。

3、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况：同意 261,770,471 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9363％；反对 155,993 股，占出席本次股东会有……
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