公告日期：2025-09-13

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-038
亚世光电（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“亚世光电”或“公司”）2025 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。2025 年 9 月 12 日，公司第五届董事会第
八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 29 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 29 日 9:15～15:00 期间的任意
时间。

5、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 23 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止股权登记日 2025 年 9 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人
不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：以下所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 √

2.00 关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 √

关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事

3.00 √

宜的议案

1、上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司刊
登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告。

2、上述议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

……
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