公告日期：2025-04-25

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-006
亚世光电（集团）股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2025 年 4 月 24 日在亚世光电（集团）股份有限
公司（以下简称“公司”）会议室以现场会议形式召开；

3、本次会议应参与表决监事 3 人，亲自出席监事 3 人；

4、会议由监事会主席黄昶先生主持；

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
同意公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容详
见公司 在《 中国 证 券报》、《 上海 证券 报》、《证 券时 报》 和 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）。经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

同意公司编制的《2025 年第一季度报告》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-009）。经审核，监事会认为公司《2025 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

同意公司编制的《2024 年度监事会工作报告》。经审核，监事会认为公司 2024年度监事会工作报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

同意公司编制的《内部控制自我评价报告》。经审核，监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了执行。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。

5、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

同意公司根据 2024 年财务运营情况编制的《2024 年度财务决算报告》。经审核，
监事会认为公司 2024 年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；财务决算报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

同意公司对 2024 年度进行利润分配，具体分配方案为：以截至 2024 年 12 月 31
日公司总股本 164,340,000 股扣除回购专……
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