公告日期：2025-04-25

亚世光电（集团）股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成 员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、 法规的有关规定，本着切实维护公司利益和对全体股东负责的态度，认真履行监事 会职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行 职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益，促进了公司的规 范化运作。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

1、报告期内监事会召开情况

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予 的职责，结合公司实际情况，共召开了监事会会议 4 次，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。会议的 召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下事项：

召开时间 会议届次 审议事项

1、关于公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案

2、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案

3、关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案

4、关于公司《内部控制自我评价报告》的议案

5、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

6、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

2024 年 4 月 26 日 第四届监事会 7、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

第十二次会议 8、关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案

9、关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

10、关于向银行申请综合授信额度的议案

11、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的
议案

1、关于公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的议案
2024 年 8 月 28 日 第四届监事会 2、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
第十三次会议 3、关于监事会换届选举及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议
案

2024 年 9 月 13 日 第五届监事会 1、关于选举公司第五届监事会主席的议案

第一次会议

2024年10月29 日 第五届监事会 1、关于公司《2024 年第三季度报告》的议案

第二次会议

2、列席董事会和股东大会的情况

2024 年，监事会依法向股东大会报告工作，公司监事列席股东大会 3 次，充分
履行了相关的各项义务；列席董事会 5 次，对公司生产经营、财务数据、利润分配、 募集资金存放与使用等进行全面了解，对董事会召开、审议、表决程序及结果进行 了监督，未对董事会决议事项提出质询或者建议。

二、监事会对报告期内公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会及全体监事严格依据《公司法》、《证券法》、《公司 章程》等有关法律法规赋予的职权，通过参加、列席公司股东大会、董事会会议等 多种形式，了解和掌握公司总体运营状况，认证履行监督即其他各项职能。监事会 对 2024 年度公司有关事项的监督以及核查意见……
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