公告日期：2025-04-25

亚世光电（集团）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及

全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，积极推动公司各项工作持续、稳定、健康发展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营概况

2024 年度，公司实现营业收入 7.24 亿元，同比上升 9.01%，归属于上市公
司股东的净利润 0.17 亿元，同比下降 27.82%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2024 年度，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集和召开程序、出席会

议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的会议事项作出决策，会议决议合法有效。具体情况如下：

序号 会议 时间 审议事项

1、关于公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的
议案

2、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案

3、关于公司《2023 年度总裁工作报告》的议案

4、关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

5、关于公司《内部控制自我评价报告》的议案

第四届董事会 6、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

1 第十三次会议 2024 年 4 月 26 日 7、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

8、关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

9、关于公司《对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》
的议案

10、关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案

11、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

12、关于 2024 年度开展金融衍生品套期保值业务的议案

13、关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案

14、关于向银行申请综合授信额度的议案

15、关于为控股子公司提供财务资助的议案

16、关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案

17、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案
……
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