公告日期：2025-04-25

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-005
亚世光电（集团）股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2025 年 4 月 24 日在亚世光电（集团）股份有
限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；

3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人；
4、本次会议由董事长 JIAJITAO（贾继涛）先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

同意公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

同意公司编制的《2025 年第一季度报告》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》

批准公司编制的《2024 年度总裁工作报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

同意公司编制的《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

独立董事张晓冬先生、王谦女士、佟桂萱女士向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将于公司 2024 年度股东大会上进行述职；董事会依据独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》和《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

同意公司编制的《内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

同意公司根据 2024 年财务运营情况编制的《2024 年度财务决算报告》，具
体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

同意公司对 2024 年度进行利润分配，具体分配方案为：以截至 2024 年 12
月 31 日公司总股本 164,340,000 股扣除回购专用证券账户上已回购股份2,000,000 股（回购股份不参与本次利润分配）暨以 162,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共派发现金红利人民币8,117,000 元，本次拟不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转……
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