公告日期：2025-04-28

四川金时科技股份有限公司

董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则
2025 年 4 月

四川金时科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为强化四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策的科学性，提
高决策水平，不断完善董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，优化公司治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治
理准则》《四川金时科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及
其他有关规定，并结合实际情况，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简
称“薪酬与考核委员会”），并制定本细则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告
工作，在《公司法》《公司章程》和董事会赋予的职权范围内行使职权，负责制
定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排
等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权
益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
规定和《公司章程》规定的其他事项。

第二章 人员组成

第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。

第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提
名，并由董事会选举产生。

第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持
委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细
则规定补足委员人数。

第七条 薪酬与考核委员会下设薪酬与考核工作组，为薪酬与考核委员会提供专业支持，
负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，以及制度执行情况
的反馈。工作组成员由公司人力资源中心、财务中心等主要部门负责人组成，人
力资源总监任组长。

第八条 董事会办公室为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责薪酬与考核委员会日常工
作联络、会议组织等事宜。

第三章 职责权限

第九条 薪酬与考核委员会的主要职责：

（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相
关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；该等薪酬计划或方案主要包括
但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（二）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，并对其年度绩效考评提出
建议；

（三）制订公司董事和高级管理人员的长期激励计划，并对公司长期激励计划进
行管理；

（四）……
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