公告日期：2025-04-28

四川金时科技股份有限公司

董 事 会 议 事 规 则

2025 年 4 月

第一章 总则

第一条 为进一步完善四川金时科技股份有限公司（下称“公司”）治理结构，促进公司董事
会规范运作，健全和规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履
职，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以
下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关
法律、行政法规、规范性文件以及《四川金时科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策和业务执行机构，依据《公司法》等
相关法律法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责，
在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。

第三条 公司董事会及董事应认真履行有关法律、法规和政策及公司章程规定的职责，确保公
司重大决策过程遵守有关法律、法规和政策及公司章程的规定。董事会的决议违反有
关法律、法规和政策及公司章程的无效。

第二章 董事会的组成及下设机构

第四条 公司设董事会，由 7 名董事组成。董事会成员中应至少有 1/3 以上独立董事。

董事可以兼任公司总裁或者其他高级管理人员，但兼任公司总裁或者其他高级管理人
员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

第五条 董事会设董事长 1 名，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长任期为 3 年，可
连选连任。

董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司发行的股票、债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定
和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

（七）董事会授予的其他职权。

第六条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门
委员会按其职能对董事会负责。

董事会各专门委员会成员全部由董事组成，且委员会成员不得少于 3 人，审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成

董事会各专门委员会应制定工作细则，由董事会批准后生效。

第七条 公司设董事会秘书 1 名，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，
办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的
职责，空缺超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。

第八条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责
人。

第三章 会议的召集、通知、提案、筹备

第九条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第十条 董事会定期会议每年至少召开 2 次，由董事长召集，于会议召开 10 日前以书面、电话、
……
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