公告日期：2025-04-28

四川金时科技股份有限公司

股 东 会 议 事 规 则

2025 年 4 月

第一章 总则

第一条 为完善四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范股东会运
作程序，充分发挥股东会的决策作用，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证
股东会会议程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称
“《规范运作指引》”）及其他有关法律法规和规范性文件的规定和《四川金时科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司实际情况，制定本规则。
第二条 本规则是公司股东会审议决定议案的基本行为准则。

第二章 一般规定

第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权利机构，在《公司法》和《公司章程》
规定的范围内行使职权，并依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》及本议事规
则的规定对公司重大事项进行决策。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，将于上一会计年度结
束后的 6 个月内召开。

临时股东会根据公司实际情况，不定期召开。若出现《公司法》《公司章程》规定的应
当召开临时股东会的情形时，公司将在 2 个月内召开临时股东会。公司在上述期限内不
能召开股东会的，将报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
派出机构和深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。

第五条 公司召开股东会，董事会将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本议事规则的
规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具法律意见。

第三章 股东会的召集、提案、通知和筹备

第六条 董事会、审计委员会、过半数的独立董事、单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东，
可依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定召集股东会。

第七条 董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，可依据法律、行政
法规、部门规章和《公司章程》的相关规定向公司股东会提出提案。提案的内容应当属
于股东会审议决定的职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的相关规定。

次股东会上进行表决。

第八条 召集人将在年度股东会会议召开 20 日前（不包括会议召开当日，下同）以公告方式通知
各股东，临时股东会会议将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

第九条 股东会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点、会议期限和股权登记日；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东会股东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。

（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。

股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容。

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