公告日期：2025-04-28

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-027
四川金时科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》等提案。其中，《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的原因及依据

为了提高决策效率、优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称“《公司法》”）及中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》和《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

二、《公司章程》的修订情况

修改前 修改后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由四川金时科技有限公司整体变更 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由四川金时科技有限公司整体变更设立的股份有限公
设立的股份有限公司。四川金时科技有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在 司。四川金时科技有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在成都市市场监督管理局注册登记，取成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。（统一社会信用代码： 得营业执照，统一社会信用代码：915101126818379484。
915101126818379484）

第七条 公司的营业期限：长期。 第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

<新增> 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者
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