公告日期：2025-04-28

四川金时科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，不断规范公
司治理，严格执行股东大会的各项决议，切实维护全体股东的合法权益。现将 2024
年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、公司 2024 年度总体经营情况

公司 2024 年实现营业收入 37,581.99 万元，较上年同期增加 1,008.39%，归属
于上市公司股东的净利润-439.70 万元，较上年同期增加 90.13%，经营活动现金流
量净额-22,111.12 万元，较上年同期减少-794.19%，归属于上市公司股东的所有者
权益为 191,643.24 万元，较上年同期减少 6.21%。

二、董事会日常工作情况

（一）2024 年董事会召开及审议情况

2024 年度，公司全体董事依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。
报告期内公司董事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议通过的议案

号

1 第三届董事会第 2024 年 1 月 23 日 1、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

六次会议 2、《关于向控股子公司增资的议案》。

2 第三届董事会第 2024 年 2 月 5 日 1、《关于回购公司股份方案的议案》

七次会议

1、《关于公司〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》；

2、《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；

3、《关于续聘会计师事务所的议案》；

第三届董事会第 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

3 八次会议 2024 年 3 月 27 日 5、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

6、《关于拟出售资产暨关联交易的议案》；

7、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

8、《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》；

9、《关于第三届董事会董事 2024 年度薪酬方案的议案》；

序 会议届次 召开日期 审议通过的议案

号

10、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；

11、《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉和〈2023 年度内部控制规则
落实自查表〉的议案》；

12、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

……
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