公告日期：2025-04-28

四川金时科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

四川金时科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法

律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，充分发挥监事会在公司

治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地

履行监督职责，对公司董事会、高管的履职情况以及公司的相关事项进行监督，维

护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法利益。现将 2024 年度监事会工作情

况汇报如下：

一、2024 年监事会工作情况

2024 年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《监事

会议事规则》等有关规定进行监事会会议的筹备、召集、召开。报告期内共召开 4

次监事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律法规的规定，召开具体情况如

下：

序 会议届次 召开日期 审议通过的议案

号

1、《关于公司〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》；

2、《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；

3、《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉和〈2023 年度内部控制规则落
实自查表〉的议案》；

1 第三届监事会第 2024 年 3 月 27 日 4、《关于续聘会计师事务所的议案》；

四次会议 5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

6、《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》；

7、《关于第三届监事会监事 2024 年度薪酬方案的议案》；

8、《关于修订〈未来三年股东分红回报规划（2024—2026 年）〉的议案》；

9、《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》。

2 第三届监事会第 2024 年 4 月 26 日 1、《关于选举监事会主席的议案》；

五次会议 2、《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

3 第三届监事会第 2024 年 8 月 28 日 1、《关于公司《2024 年半年度报告及其摘要》的议案》

六次会议

4 第三届监事会第 2024 年 10 月 25 日 1、《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

七次会议

二、监事会报告期内主要工作情况

四川金时科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

1、公司依法运作情况

2024 年，监事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，对 2024 年度公司董事会决策和运作情况进行了监督。公司监事会成员列席了报告期内的所有股东大会会议及董事会会议，并对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况及公司管理制度的执行情况进行监督。

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，报告期内公司各项决策程序合法有效，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决……
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