公告日期：2025-04-28

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-029

四川金时科技股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2025
年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及会议材
料已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主
席李波先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，监事杜泽平先生、江伟先生以通讯表决方式出席会议，董事会秘书列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

经核查，监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议符合相关法律
法规的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告的编制和审议符合有关法律法
规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度财务报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议符合相关法律法规
和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司 2025 年一季度报告》。

（四）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

2024 年度，监事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，充分发挥监事会在公司治理中的作用，认真履行职责，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，确保了公司规范运作和资产及财务的准确完整，为维护公司、股东及员工的合法权益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》编制和审议符合相关
法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司 2024 年度的内部控制管理情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度内部控制规则落实自查表》和《监
事会对公司内部控制评价报告的意见》。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经核查，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配方案符合公司章程的有关规
定和当前公司的实际情况……
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