公告日期：2025-04-28

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-026
四川金时科技股份有限公司

年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召
开第三届董事会第十四次会议决议，决定于 2025 年 5 月 27 日召开公司 2024 年年度
股东大会。现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 5 月 27 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2025年5月27日上午9:15至2025年5月27日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 22 日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 5 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号办
公楼 2 楼会议室

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 √

2.00 《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于第三届董事会董事 2025 年度薪酬方案的议案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。