公告日期：2025-04-28

四川金时科技股份有限公司

独立董事年度述职报告

（马腾）

本人作为四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人独立董事马腾：1985 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任厦门大学法学院助理教授、副教授、硕士生导师、教研室主任。现任暨南大学法学院教授、博士生导师、法学理论教研室主任。兼任中国法律史学会理事、东方法律文化分会常务理事、中国法律思想史专业委员会常务理事、中国儒学与法律文化研究会常务理事、中国墨子学会理事、中华司法研究会理事；2023 年 6 月起，担任金时科技独立董事。

本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会和股东大会的情况

2024 年度，公司共计召开 7 次董事会，3 次股东大会。本人严格按照有关法律法
规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的现象，出席会议具体情况如下：

1、报告期内，本人出席会议情况如下：

董事会 股东大会

应出席 亲自出席 现场出席 委托出席 缺席次数 应出席 亲自出席 现场出席 委托出席 缺席次数
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

7 7 0 0 0 3 3 0 0 0

2、发表独立意见情况

会议日期 会议名称 事项内容 独立意见

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于第三届董事会董事 2024 年度薪酬方案的议案》

2024 年 3 月 第三届董事会独立

18 日 董事专门会议第一 《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 同意
次会议 《关于出售资产暨关联交易的议案》

《关于会计师事务所出具非标准无保留审计意见涉及事项的议案》

3、参与董事会专门委员会工作情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员。2024年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，履行相关职责：
本人主持召开 1 次薪酬与考核委员会会议，结合公司主要财务指标以及公司董事
和高级管理人员的主要职责、工作态度、工作目标完成情况等各项关键数据，对公司董事和高级管理人员进行绩效考评，并制定了其 2024 年度的薪酬标准，同时对公司现有薪酬制度进行了有效的监督，审议了《关于第三届董事会董事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。

本人参与提名委员会会议 1 次，协同其他委员，对公司董事候选人的任职资格进
行审查，审议了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。

三、对公司现场调查情况

2024 年度，本人采用到公司所在地实地现场交流、到公司董事长常驻地现场交流
沟通等方式，深入了解公司日常生产经营情况、财务状况、信息披露情况、对外担保、董事会及股东大会决议的执行情况等，并与公司管理层进行沟通与交流，及时获悉公司重大事项的进展情……
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