公告日期：2025-04-28

证券代码： 002951 证券简称： *ST金时 公告编号： 2025-028
四川金时科技股份有限公司
董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十四次会议于
2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料
已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本
次会议由董事长李海坚先生主持， 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中，以通
讯表决方式出席会议的董事有李文秀女士、马腾先生、方勇先生。全体监事和高级管
理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉 的议案》
公司 2024 年年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度
的规定审议和编制， 报告内容真实、准确、完整反映了公司 2024 年度的财务状况和经
营成果等事项。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》 。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
（二） 审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
公司 2024 年度财务决算报告是根据年度审计报告编制的， 报告内容真实、准确、
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
完整反映了公司 2024 年度的财务状况。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年年度财务报告》 。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
（三） 审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉 的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议符合相关法律法规
和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《四川金时科技股份有限公司 2025 年一季度报告》。
（四） 审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
2024 年度，董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，
本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行职责，不断规范公司治理，严格执行股
东大会的各项决议，切实维护全体股东的合法权益。
公司独立董事郑春燕女士、 方勇先生、马腾先生向董事会提交了《2024 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，上述述职报告具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》 。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
（五） 审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
公司董事会认真听取了总经理李海坚先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，
认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作
报告客观、真实地反映了公司 2024 年度日常生产经营管理活动。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年度总经理工作报告》 。
（六） 审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，编制了《2024 年度内部控制评价报告》 。 2024
年度，公司不存在财……
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