公告日期：2025-04-28

四川金时科技股份有限公司

独立董事年度述职报告

（郑春燕）

本人作为四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人独立董事郑春燕：1970 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、评估师。历任成都文化用品钟表有限公司会计、成都市蜀都会计师事务所审计、崇州市昌明会计师事务所所长、成都川江会计师事务所审计。现任成都顺德信资产评估有限公司总经理、成都万瑞会计师事务所主任会计师；2022 年 1 月起，担任金时科技独立董事。

本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会和股东大会的情况

2024 年度，公司共计召开 7 次董事会，3 次股东大会。本人严格按照有关法律法
规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的现象，出席会议具体情况如下：

1、报告期内，本人出席会议情况如下：

董事会 股东大会

应出席 亲自出席 现场出席 委托出席 缺席次数 应出席 亲自出席 现场出席 委托出席 缺席次数
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

7 7 1 0 0 3 3 2 0 0

2、发表独立意见情况

会议日期 会议名称 事项内容 独立意见

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于第三届董事会董事 2024 年度薪酬方案的议案》

2024 年 3 月 第三届董事会独立

18 日 董事专门会议第一 《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 同意
次会议 《关于出售资产暨关联交易的议案》

《关于会计师事务所出具非标准无保留审计意见涉及事项的议案》

3、参与董事会专门委员会工作情况

本人担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。2024 年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，履行相关职责：

本人主持召开 4 次审计委员会会议，审议了公司定期报告、关联交易、续聘审计
机构等相关议案。在财务审计方面，本人充分发挥独立董事在年报审计工作中的监督作用，听取了内部审计部门的工作汇报，对公司聘任的会计师事务所进行了审核，与年审会计师、公司财务总监协商沟通，共同确定了公司年度财务报告审计工作的时间安排和工作计划，并督促会计师按计划提交报告。同时，本人还听取了公司相关负责人对公司年度经营成果和财务状况的工作汇报，对公司关联交易事项进行持续跟踪和关注，并与会计师就审计中关注的重点问题进行了沟通，切实履行了审计委员会工作职责，强化了董事会决策功能。

本人参与战略委员会会议 1 次，与其他委员共同对公司战略发展方向进行探讨，
审议了《关于调整公司组织架构的议案》。

本人参与薪酬与考核委员会会议 1 次，协同其他委员，结合公司主要财务指标以
及公司董事和高级管理人员的主要职责、工作态度、工作目标完成情况等各项关键数据，对公司董事……
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