公告日期：2025-09-12

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-066
债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会会议于2025年9月11日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14：30

网络投票时间：2025 年 9 月 11 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 9 月 11 日上午 9:15—2025 年 9 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

二、股权登记日：2025 年 9 月 5 日

三、会议召开情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长唐崇武

3、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦 3栋四楼会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议通知：关于召开本次股东会的通知、需审议的事项及投票表决的方
式和方法已于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《中国证券报》刊载。

四、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 65 人，代表股份 112,356,300 股，占公司有表决
权股份总数的 57.3121％。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 111,918,300 股，占公司有表决
权股份总数的 57.0887％。

通过网络投票的股东 54 人，代表股份 438,000 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2234％。

2、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议的情况：

通过现场和网络投票的中小股东 56 人，代表股份 1,596,200 股，占公司有表
决权股份总数的 0.8142％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,158,200 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5908％。

通过网络投票的中小股东 54 人，代表股份 438,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2234％。

五、评议及表决结果

1.01、审议并通过：修订《公司章程》

总表决情况：同意 112,236,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8936％；反对 115,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1024％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,476,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5135％；反对 115,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2109％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2757％。

1.02、审议并通过：修订《股东会议事规则》

总表决情况：同意 112,236,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8936％；反对 115,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1024％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,476,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5135％；反对 115,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2109％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2757％。

1.03、审议并通过：修订《董事会议事规则》

总表决情况：同意 112,236,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8936％；反对 11……
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